航宇科技: 航宇科技对于“航宇转债”瞻望得志赎回条件的辅导性公告
发布日期：2025-03-25 11:59 点击次数：174
证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2025-019
转债代码：118050 转债简称：航宇转债
贵州航宇科技发展股份有限公司
对于“航宇转债”瞻望得志赎回条件的辅导性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何裂缝纪录、误导性论述
或者要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性照章承担法律职守。
伏击内容辅导：
? 贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）股票自(2025 年 2
月 27 日至 2025 年 3 月 20 日已有 10 个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的
象刊行可救助公司债券召募诠释书》
（以下简称“召募诠释书”）中门径的有条件
赎回条件的可能性。若触发条件，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“航宇转债”，公司将在得志可转债赎回条
件确当日召开董事会，决定是否应用上述赎回权限及联系事宜。
一、可转债刊行上市冒失
经中国证券监督处理委员会出具的《对于得意贵州航宇科技发展股份有限公
司向不特定对象刊行可救助公司债券注册的批复》（证监许可20241069 号）
得意，贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向不
特定对象刊行 66，700.00 万元的可救助公司债券，期限 6 年，每张面值为东说念主民币
经上交所自律监管决定书2024118 号文得意，公司 66，700.00 万元可救助
公司债券将于 2024 年 9 月 10 日起在上交所挂牌交游，债券简称“航宇转债”，
债券代码“118050”。
左证关联门径和《召募诠释书》的商定，公司该次刊行的“航宇转债”自
因公司 2022 年第二期截止性股票引发打算初度及预留授予的部分引发对象
下野或职务变更，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了 2022 年第二期截止性股票激
励打算初度及预留授予的部分还是授予但尚未铲除限售的截止性股票的回购注
销法子，以 34.51 元/股的价钱上前述引发对象回购 133，诚利和优配560 股给予刊出，公司
股本总额由 147，922，548 股减少至 147，788，988 股。
左证《召募诠释书》联系门径计较，因公司已回购刊出的截止性股票总额占
公司总股本的比例较小，经计较并四舍五入，截止性股票回购刊出完成后，“航
宇转债”的转股价钱不变，港陆优配仍为 32.64 元/股。
具体情况详见公司于 2025 年 1 月 10 日在上交所网站（www.sse.com.cn）披
露的《航宇科技对于不救助可救助公司债券“航宇转债”转股价钱的公告》（公
告编号：2025-007）。
综上，“航宇转债”的启动转股价钱和最新转股价钱均为 32.64 元/股。
二、可转债赎回条件与瞻望触发情况
（一）召募诠释书商定的赎回条件
在“航宇转债”期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 115%（含临了
一期利息）赎回沿途未转股的可救助公司债券。
在“航宇转债”转股期内，如若公司 A 股股票调解三十个交游日中至少有十
五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或“航宇转债”
未转股余额不及东说念主民币 3，000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的
价钱赎回沿途或部分未转股的可救助公司债券。
当期应计利息的计较公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指“航宇转债”捏有东说念主捏有的可救助公司债券票面总金额；
i：指可救助公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱救助的情
形，则在转股价钱救助日前的交游日按救助前的转股价钱和收盘价计较，在转股
价钱救助日及之后的交游日按救助后的转股价钱和收盘价计较。
（二）转股价钱修正赎回条件瞻望触发情况
自 2025 年 2 月 27 日至 2025 年 3 月 20 日，公司股票已有 10 个交游日的收
盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 42.43 元/股），若在畴昔触发“航宇转债”
的有条件赎回条件（即在“航宇转债”转股期内，如若公司 A 股股票调解三十个
交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）），
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转
股的“航宇转债”，公司将在得志可转债赎回条件确当日召开董事会，决定是否
应用上述赎回权限及联系事宜。
三、风险辅导
公司将左证召募诠释书的商定和联系法律律例要求，于触发“航宇转债”的
赎回条件后详情本次是否赎回，并实时实施信息知道义务。敬请重大投资者温存
公司后续公告，刺目投资风险。
四、探究面貌
投资者如需了解“航宇转债”的详备情况，请查阅公司于 2024 年 8 月 19
日在上交所网站（www.sse.com.cn）知道的《贵州航宇科技发展股份有限公司向
不特定对象刊行可救助公司债券召募诠释书》。
探究部门：证券部
探究电话：0851-84108968
探究邮箱：ir@gzhykj.net
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会