博杰股份: 对于提前赎回“博杰转债“的第五次指示性公告
发布日期：2025-03-25 12:33 点击次数：147
证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-017
债券代码：127051 债券简称：博杰转债
珠海博杰电子股份有限公司
对于提前赎回“博杰转债”的第五次指示性公告
本公司及董事会合座成员保证信息裸露内容的果真、准确和好意思满，莫得失实
纪录、误导性述说或要紧遗漏。
相配指示：
深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。
转股的“博杰转债”，将被按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转
债”债券握有东说念主戒备在限期内转股。债券握有东说念主握有的“博杰转债”如存在被质
押或被冻结的，建议在罢手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无法转股而被
赎回的情形。
前的阛阓价钱存在较大各别，特提醒握有东说念主戒备在限期内转股。投资者如未实时
转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者戒备投资风险。
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准珠海博杰电子股份有限公司公开荒行
可调遣公司债券的批复》（证监许可〔2021〕2714 号）核准，珠海博杰电子股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 17 日公开荒行了 526.00 万张可
调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 52，600.00 万元。本次可转债向公司
原激动优先配售，原激动优先配售以外的余额和原激动破除优先配售后的部分，
选拔通过深圳证券往复所往复系统网上刊行的形势进行。认购不及的余额由保荐
机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上〔2021〕1254 号”文快乐，公司 52，600.00 万元可调遣公
司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌往复，债券简称“博杰转债”，债
券代码“127051”。
（三）可转债转股情况
把柄推敲轨则和《珠海博杰电子股份有限公司公开荒行可调遣公司债券召募
讲明书》轨则，公司本次刊行的可转债自 2022 年 5 月 23 日起可调遣为公司股
份，启动转股价钱为 62.17 元/股。
（四）可转债转股价钱调养情况
公司于 2022 年 5 月 20 日召开 2021 年年度激动大会，审议通过了《对于
日，除权除息日为：2022 年 6 月 13 日。本次权益分配决议为：以 2021 年度利
润分配股权登记日公司总股本扣减公司回购专户中的股份为基数，向合座激动每
把柄《珠海博杰电子股份有限公司公开荒行可调遣公司债券召募讲明书》相
关轨则，本次权益分配践诺后，博杰转债的转股价钱由 62.17 元/股调养为 61.82
元/股，调养后的转股价钱自 2022 年 6 月 13 日起见效。具体内容详见公司指定
信息裸露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）于 2022 年 6 月 7 日发布的《对于博杰转
债转股价钱调养的公告》。
二届监事会第八次会议以及 2021 年度激动大会，审议通过《对于 2021 年贬抑性
股票激发辩论第一个消灭限售期消灭限售条件未建设暨回购刊出部分贬抑性股
票的议案》。鉴于公司层面事迹捕快主见未达《2021 年贬抑性股票激发辩论（草
案）》第一个消灭限售期消灭限售条件，公司快乐回购刊出已获授但未消灭限售
的 309，340 股贬抑性股票，其中：88 名激发对象贬抑性股票为 296，840 股，离
职东说念主员贬抑性股票为 12，500 股，回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2022 年 7 月 29 日
办理完成上述部分贬抑性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，688，259 股调
整为 139，378，919 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的推敲
轨则以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.82 元/股调养
为 61.85 元/股。博杰转债调养后的转股价钱于 2022 年 8 月 1 日入手见效。具体
内容详见公司指定信息裸露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2022 年 8 月 1 日发布的《对于
博杰转债转股价钱调养的公告》。
十三次会议审议通过《对于 2021 年贬抑性股票激发辩论第二个消灭限售期消灭
限售条件未建设暨回购刊出部分贬抑性股票的议案》。鉴于公司已裸露的 2022 年
度事迹预报数据，公司调和现在的筹划情况，以为公司 2022 年度事迹未能达到
《2021 年贬抑性股票激发辩论（草案）》第二个消灭限售期事迹捕快标的，授予
的贬抑性股票未达到第二个消灭限售期限售条件。董事会快乐回购刊出已获授但
未消灭限售的 256，710 股贬抑性股票，其中：74 名激发对象贬抑性股票为 188，550
股，下野东说念主员贬抑性股票为 68，160 股。回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2023 年 8 月 15 日
办理完成上述部分贬抑性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，380，788 股调
整为 139，124，078 股。把柄中国证监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的推敲
轨则以及《召募讲明书》，“博杰转债”的转股价钱由正本的 61.85 元/股调养
为 61.87 元/股。博杰转债调养后的转股价钱于 2023 年 8 月 16 日入手见效。具
体内容详见公司指定信息裸露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）于 2023 年 8 月 16 日发布的
《对于博杰转债转股价钱调养的公告》。
事会第二十一次会议，并于 2024 年 2 月 22 日召开 2024 年第二次临时激动大会，
审议通过《对于 2021 年贬抑性股票激发辩论第三个消灭限售期消灭限售条件未
建设暨回购刊出剩余贬抑性股票的议案》。鉴于公司已裸露的 2023 年度事迹预
告数据，公司调和现在的筹划情况，以为公司 2023 年度事迹未能达到《2021 年
贬抑性股票激发辩论（草案）》第三个消灭限售期事迹捕快标的，授予的贬抑性
股票未达到第三个消灭限售期限售条件，快乐回购刊出剩余已获授但未消灭限售
的 188，550 股贬抑性股票，外汇平台回购价钱为 49.68 元／股。
公司获悉中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司已于 2024 年 4 月 30 日
办理完成上述部分贬抑性股票的回购刊出事宜，公司总股本由 139，128，466 股1调
整为 138，939，916 股。回购刊出完成的具体内容请详见裸露在《中国证券报》
《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关
于部分贬抑性股票回购刊出完成的公告》（公告编号：2024-039）。把柄中国证
监会对于上市公司刊行可调遣公司债券的推敲轨则以及《召募讲明书》，“博杰
转债”的转股价钱由正本的 61.87 元/股调养为 61.89 元/股。“博杰转债”调养
后的转股价钱于 2024 年 5 月 7 日入手见效。具体内容详见公司指定信息裸露媒
体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）于 2024 年 5 月 7 日发布的《对于博杰转债转股价钱调养
的公告》。
（五）可转债转股价钱下修情况
董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司于
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于董事会提倡向下修正可调遣公
司债券转股价钱的公告》。
截止 2024 年 4 月 17 日，公司总股本为 139，128，466 股。
于董事会提倡向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》。具体内容请详见公司
于 2024 年 8 月 13 日裸露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第四次临时激动大会决议
公告》。
向下修正“博杰转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2024 年第四次临时激动大
会召开前二十个往畴昔公司股票往复均价为 26.82 元/股，激动大会召开前一个交
易日公司股票往复均价为 25.67 元/股。把柄《珠海博杰电子股份有限公司公开荒
行可调遣公司债券召募讲明书》推敲轨则，公司本次向下修正后的“博杰转债”转
股价钱应不低于 26.82 元/股。经公司 2024 年第四次临时激动大会授权，把柄《珠
海博杰电子股份有限公司公开荒行可调遣公司债券召募讲明书》推敲轨则，董事
会快乐将“博杰转债”的转股价钱由 61.89 元/股向下修正为 26.82 元/股。修正后
的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起见效。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 13
日裸露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《对于向下修正“博杰转债”转股价钱的公告》。
二、“博杰转债”赎回情况
（一）可转债有条件赎回要求
转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可调遣公司债券：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%(含 130%)；
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数(算头不算尾)。
若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往畴昔
按调养前的转股价钱和收盘价计较，调养后的往畴昔按调养后的转股价钱和收盘
价计较。
（二）可转债有条件赎回要求触发情况
自 2025 年 2 月 21 日至 2025 年 3 月 13 日时刻，公司股票已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“博杰转债”当期转股价钱（即东说念主民币 26.82 元/股）的 130%
（即东说念主民币 34.866 元/股）。把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管带领第 15
号——可调遣公司债券》及《召募讲明书》等推敲轨则，2025 年 3 月 13 日，公
司第三届董事会第十次会议审议通过了《对于提前赎回“博杰转债”的议案》，
调和当前阛阓及公司本身情况，公司决定欺诈“博杰转债”的提前赎回职权，按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登记日收盘后一齐未转股的“博杰
转债”，并授权公司贬责层及推敲部门厚爱后续赎回的一齐推敲事宜。
三、赎回践诺安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据
把柄《召募讲明书》中有条件赎回要求的推敲商定，赎回价钱为 100.70 元
/张（含息税）。具体计较形势如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券握有东说念主握有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从本付息期起息日（2024 年 11 月 17 日）起至本计息年
度赎回日（2025 年 4 月 25 日）止的本色日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×1.6%×159/365≈0.70 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.70=100.70 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合握有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后中登公司登记在册的扫数“博
杰转债”握有东说念主。
（三）赎回要领实时间安排
债”握有东说念主本次赎回的推敲事项。
登记日（2025 年 4 月 24 日）收市后在中登公司登记在册的“博杰转债”。本次
赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌；
月 7 日为赎回款到达“博杰转债”握有东说念主的资金账户日，届时“博杰转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“博杰转债”握有东说念主的资金账户；
刊登赎回效果公告和“博杰转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
酌量部门：公司董事会办公室
酌量电话：19925535381
推敲东说念主：黄璨、张王均
四、公司本色贬抑东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件餍足前六个月内往复“博杰转债”的情况
经核查，公司本色贬抑东说念主、控股激动、握股 5%以上的激动、董事、监事、高
级贬责东说念主员在赎回条件餍足前的六个月内不存在往复“博杰转债”的情况。
五、其他需讲明的事项
（一）“博杰转债”握有东说念把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股讲述。具体转股操作建议可转债握有东说念主在讲述前酌量开户证券公司。
（二）可转债转股最小讲述单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，调遣成股
份的最小单元为 1 股；磨灭往畴昔内屡次讲述转股的，将合并计较转股数目。可
转债握有东说念主苦求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转
债余额，公司将按照深交所等部门的推敲轨则，在可转债握有东说念主转股当日后的 5
个往畴昔内以现款兑付该部分可转债余额过甚所对应确当期搪塞利息。
（三）当日买进的可转债当日可苦求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股讲述后次一往畴昔上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、风险指示
把柄安排，收尾 2025 年 4 月 24 日收市后仍未转股的“博杰转债”，将被按
照 100.70 元/张的价钱强制赎回，特提醒“博杰转债”握有东说念主戒备在限期内转
股。本次赎回完成后，“博杰转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“博杰转债”
存在被质押或冻结情形的，建议在罢手转股日前消灭质押或冻结，以免出现因无
法转股而被强制赎回的情形。
本次“博杰转债”赎回价钱可能与其罢手往复和罢手转股前的阛阓价钱存
在较大各别，特提醒握有东说念主戒备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临
亏蚀，敬请投资者戒备投资风险。
七、备查文献
（一）第三届董事会第十次会议决议；
（二）民生证券股份有限公司对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎回“博
杰转债”的核查想法；
（三）北京德恒（深圳）讼师事务所对于珠海博杰电子股份有限公司提前赎
回可调遣公司债券的法律想法。
特此公告。
珠海博杰电子股份有限公司
董事会