深圳商报·读创客户端记者梁佳彤 财通证券成2025年新改造《反洗钱法》实施后首家被罚的券商，昨年前三季度营收净利双降。 2月17日，中国东谈主民银行浙江省分行败露行政处罚决定信息公示表，财通证券(601108)因未按步调实践客户身份识别义务、未报送大额交游或可疑交游敷陈，被处以195万元罚金，公示期三年。时任合规部副总司理吴某霞、时任合规总监申某新因对积恶举止负有职守，鉴识被处4万元、4.1万元罚金。 2025年1月1日，经十四届天下东谈主大常委会第十二次会议高票通过新改造的《中华东谈主民共和

历经5年纠正的《中华东谈主民共和国反洗钱法》（以下简称“《反洗钱法》”）细致通过，将于2025年1月1日起引申。 在现步地势下，银行反洗钱“与时俱进”。 为了退守洗钱、糊弄等风险，银行主动推敲大额取款用途。但现时洗钱犯罪技巧愈加种种和潜藏，比如利用违章支付平台、杜撰货币、电商或直播平台、游戏币等神情转变、遮拦犯罪资金，同期搀杂应用银行账户、杜撰货币、现款等多种支付技巧。 业内东谈主士在秉承《中国想象报》记者时指出，金融机构应通过完善客户尽责走访、交往监测等业务历程，从泉源上加强对可疑资金的识别